В ведомстве уточнили: «Липухин, который является гражданином России и в прошлом на законной основе располагал видом на жительство в США, хранил в период 2002-2007 годы от 4 миллионов до 7,5 миллиона долларов на двух счетах швейцарского банка UBS».
Также сообщается, что в 2002 году россиянин «вместе с партнером окрыли счет на зарегистрированную на Багамах подставную компанию Old Orchard, а год спустя Липухин стал единственным владельцем этого счета, передает. Также ответчик владел другим счетом, зарегистрированным на еще одну подставную компанию - Lone Star. По данным министерства юстиции США, практически все транзакции по этим двум счетам Липухин проводил с помощью багамского гражданина, который числился номинальным директором обеих компаний, однако в своих налоговых декларациях не сообщил об этих счетах и о полученных через них доходах.
Ведомство обращает внимание на то, что Виктор Липухин пытался скрыть причастность к этим счетам, используя фиктивные закладные для приобретения недвижимости в США. Таким образом он приобрел историческое здание в городе Сент-Чарльз (штат Иллинойс), где проживал с 2001 по середину 2007 года.
По оценке министерства юстиции США, в случае признания виновным Виктору Липухину грозит три года лишения свободы по каждому пункту обвинения.